6,000 Israelis hid about $10 billion in a Swiss bank

February 9, 2015   

Documents leaked online reveal more than 30,000 secret bank accounts in the Swiss branch of the British bank HSBC, held by about 100,000 individuals and companies from more than 200 countries - including about 6,222 Israelis who held about $10 billion there, without reporting to theTax Authority. הרשימה נכונה לשנת 2007 ומלבד השמות הודלפו גם התכתבויות חלקיות של הלקוחות עם HSBC בשווייץ, כמו למשל מנהל בנק ישראל שהתכתב עם HSBC והתמקח כדי להשיג תנאים טובים יותר (על פי דיווח בגל"צ). את המסמכים פרסמו ה'גרדיאן', BBC פנורמה וארגון International Consortium of Investigative Journalists מוושינגטון. המסמכים חושפים כי HSBC אפשר לאותם לקוחות למשוך כספים באופן רציף ובמטבעות זרים שלא נעשה בהם שימוש בשווייץ, שיווק ללקוחות באגרסיביות פרקטיקות של התחמקות ממס, ועל-פי החשד חלק מהחשבונות כולל הפקדה של הון שחור. סך הכספים באותם חשבונות הינו כ-120 מיליארד דולר. בנק HSBC מסר בתגובה, כי הוא "מכיר ונושא באחריות על כשלי העבר". כאמור, לפי המסמכים שהודלפו, 6,222 ישראלים החזיקו ב-9,769 חשבונות בנק ב-HSBC שווייץ בהיקף של כ-10 מיליארד דולר. ישראל מדורגת במקום ה-6 מבין כ-200 המדינות שאזרחיהן הפקידו כספים בבנק, אחרי שווייץ, בריטניה, ונצואלה, ארה"ב וצרפת. החשבונות הישראלים נפתחו בשנים 1922-2006 (כאמור הרשימה מתייחסת לשנת 2007). לפי המסמכים, חשבון הבנק הגדול ביותר של ישראלי בבנק HSBC שווייץ היה בהיקף של 1.5 מיליארד דולר. כמו כן, יש לציין כי ל-6,554 מחזיקי חשבונות בנק הם בעלי קשר לישראל, כאשר ל-49% יש דרכון ישראלי. בין שמות הלקוחות שהוזכרו במסמכים: המיליארדר הישראלי בני שטיינמץ, מלך מרוקו מוחמד, מלך ירדן עבדאללה, מועמד הנשיאות לשעבר בארה"ב מיט רומני, השחקן כריסטיאן סלייטר, הבנקאי אדמונד ספרא, הדוגמנית אלי מקפירסון, הקומיקאי הצרפתי-יהודי גד אלמליח ועוד.