US expands sanctions on Bani Berki billionaire Dan Gertler

December 8, 2021   

The US Treasury Department announced on Monday the expansion of sanctions imposed on billionaire Dan Gertler, the ultra-Orthodox businessman from Bnei Brak, adopting findings from the "Congo Papers" investigative series published in The Marker, as part of cooperation with the Paris-based Platform for the Protection of Whistleblowers in Africa (PPLAAF), the London-based Global Witness, and several media outlets around the world, including Bloomberg. The vaccine for children aged 5-11 is recommended by doctors: a special response for parents במרכז התחקירים ב'דה מרקר' עמדו מסמכים ועדויות על הפקדה שיטתית לכאורה של עשרות מיליוני דולרים ויורו במזומן, על ידי מקורבים לגרטלר, בסניף הבנק הקמרוני אפרילנד, בקינשאסה - בירת הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. לפי הדיווח, ההפקדות נעשו בתקופה שלאחר החלת הסנקציות על גרטלר עצמו - תוך שמבקרי הבנק התריעו על הפרה לכאורה של הכללים למניעת הלבנת הון. גרטלר נחשב למקורב ביותר למשפחת קבילה, ששלטה בקונגו במשך יותר משני עשורים, עד לינואר 2019. במהלך התקופה נחשב גרטלר לאישיות משפיעה ביותר בתחום כריית המשאבים במדינה האפריקאית. לפני ארבע שנים, בחודש דצמבר 2017, הטיל משרד האוצר האמריקני סנקציות קשות על גרטלר, על אחד משותפיו העסקיים, ועל רשימה 19 של חברות שקשורות למליארדר הבני ברקי. הצו, שהורחב כך שיכלול 14 חברות נוספות באמצע 2018, נומק בכך שגרטלר "ניצל את קשריו הקרובים" עם נשיא קונגו עד 2019, ג'וזף קבילה, כדי לתווך במה שהוגדר "עסקות מושחתות" בענף הכרייה בקונגו. על פי התחקיר ב'דה מרקר', גרטלר התקשה לבצע תשלומים לנותני שירותים בתקופה שלאחר הטלת הסנקציות, מאחר שבנקים סירבו להעניק לו שירותים, דבר שהקשה מאוד על עסקיו. בשל כך, החל מתחילת 2018 מקורביו של גרטלר החלו להגיע לבנק עם סכומים של עד 3 מיליון דולר במזומן, כדי להפקידם. לפי התחקיר, מחלק מהחשבונות נשלחו כספים לשורה של נותני שירותים בישראל, כולל לפרקליטיו של גרטלר, ליועצי תקשורת שעבדו עמו בישראל ובריטניה ולעמותות הקשורות אליו. חמישה ימים לפני תום תקופת ממשל טראמפ בארה"ב, קיבל גרטלר הקלה בסנקציות, במסגרת "רישיון" מיוחד שנתן לו משרד האוצר האמריקני בהליך חריג, שהשהה הלכה למעשה את הסנקציות. הרישיון הוענק בצורה שקטה, מבלי שניתן לו בפומבי, אך דבר קיומו דלף, נחשף ב'דה מרקר', ובהמשך פורסם בכלי תקשורת ברחבי העולם. חודשיים לאחר כניסתה של שרת האוצר החדשה, ג'נט ילן, לתפקיד בוטל הרישיון המיוחד והסנקציות הוחזרו לתוקף מלא. גרטלר תבע את 'דה מרקר' בסכום של 9 מיליון שקל, בעקבות פרסום התחקירים. אולם, לפי 'דה מרקר', משרד האוצר האמריקני אימץ כעת את ממצאי התחקירים והרחיב את הסנקציות. נכון לעכשיו, נכללים שלושה אנשים ו-43 חברות ברשימת הסנקציות הקשורות לגרטלר.